Spalarea Banilor | PDF
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
PARLAMENTUL
Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023 – Codul fiscal, codul muncii, codul de procedura fiscala, legislatie, insolventa, impozit, tva, impozit pe venit, impozit pe profit, cod procedura fiscala
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
Românii din Diaspora şi noua Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
.jpg "Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni")
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Scandal la Directiva împotriva spălării banilor. Deputații au votat de 2 ori, pentru ca legea să fie adoptată - Stirileprotv.ro
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Legea 108-Spalarea Banilor | PDF
In-HouseLegal
Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor
Procedura Privind Prevenirea Si Combaterea Spalarii Banilor Si A Finantarii Actelor de Terorism Prin Intermediul Pietei de Capital | PDF
Infografic) Spălarea banilor și finanțarea terorismului – modificări importante | Bizlaw
RAPORT DE ACTIVITATE
Discursul domnului Andrei Aurel din cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
PNL și USR contestă la CCR legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | Newsweek Romania
:format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F17239871%2F1-spalare-de-bani-foto-hepta.jpg "Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate")
Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor finanţării terorismului - Pagina 1 | Stiriletvr.ro - Site-ul de stiri al TVR
